Fintech

Somos una Fintech , una EDE (Entidad de Dinero Electrónico ), en pleno desarrollo , a la espera de la recpecion de la licencia expedida por Banco de España, especializada en medios de pagos, transferencias SEPA etc, en un ámbito nacional e...

Somos una Fintech , una EDE (Entidad de Dinero Electrónico), en pleno desarrollo , a la espera de la recpecion de la licencia expedida por Banco de España, especializada en medios de pagos, transferencias SEPA etc, en un ámbito nacional e internacional, como futura entidad regulada , precisamos de un perfil especializado en PBC y FT, así como monitorización de transacciones, definicion de escenarios, alertas etc, de forma adicional, valorable conocimientos en KYC y KYB, para primeras fases Onboarding.

Contamos con un equipo de trabajo joven, dinámico y multidisciplinar, con un alto grado de especialización en intermediación financiera, software, ciberseguridad e informática.


Aunque contamos con colaboradores y abogados expertos en determinadas áreas específicas, el candidato seleccionado se encargará de realizar las siguientes funciones:

  • Establecer las bases, protocolos, normas y herramientas, sobre PBC y FT, en el onboarding de nuevos clientes.
  • Reporting.
  • Crear y definir las políticas de alertas para monitorizar transacciones.
  • Establecer las bases, protocolos y normas para la actividad de monitorización de transacciones de los clientes. (sanciones, PEP/RCA, adverse media …).
  • Asentar todas las bases en el departamento de AML.
  • Crear las reglas para las monitorizaciones de personas y transacciones.
  • Dominio del software específico para todo lo anterior.
  • Supervisar y analizar a los clientes y a las transacciones mediante softwares,


El candidato deber tener también las siguientes características:

  • Conocimientos en áreas KYC y KYB, así como reporting .
  • Gestión de proyectos KYC/KYB/AML.
  • Persona analítica, resolutiva y motivada con visión de crecimiento.
  • Experiencia mínima demostrable en el sector, de al menos 3 años.
  • Profundo conocimiento del sector bancario y/o FINTECH.
  • Buena experiencia en el monitoreo, análisis y reporte de clientes y transacciones.
  • Experiencia en el trato con reguladores.
  • Nivel de inglés C-1.


¿Qué ofrecemos?


  • Oportunidad de carrera y desarrollo profesional en una empresa en plena creacion, con muchas expectativas de futuro en el sector FINTECH.
  • Salario bruto competitivo.
  • Contrato indefinido.
  • 23 días de vacaciones + 3 días de asuntos personales anuales a cargo de la empresa.
  • Día libre en tu cumpleaños.
  • 1 día de TT semanal.
  • Jornada de entrada y salida flexible.
  • Parking de empresa.

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