Somos una Fintech , una EDE (Entidad de Dinero Electrónico), en pleno desarrollo , a la espera de la recpecion de la licencia expedida por Banco de España, especializada en medios de pagos, transferencias SEPA etc, en un ámbito nacional e internacional, como futura entidad regulada , precisamos de un perfil especializado en PBC y FT, así como monitorización de transacciones, definicion de escenarios, alertas etc, de forma adicional, valorable conocimientos en KYC y KYB, para primeras fases Onboarding.
Contamos con un equipo de trabajo joven, dinámico y multidisciplinar, con un alto grado de especialización en intermediación financiera, software, ciberseguridad e informática.
Aunque contamos con colaboradores y abogados expertos en determinadas áreas específicas, el candidato seleccionado se encargará de realizar las siguientes funciones:
- Establecer las bases, protocolos, normas y herramientas, sobre PBC y FT, en el onboarding de nuevos clientes.
- Reporting.
- Crear y definir las políticas de alertas para monitorizar transacciones.
- Establecer las bases, protocolos y normas para la actividad de monitorización de transacciones de los clientes. (sanciones, PEP/RCA, adverse media …).
- Asentar todas las bases en el departamento de AML.
- Crear las reglas para las monitorizaciones de personas y transacciones.
- Dominio del software específico para todo lo anterior.
- Supervisar y analizar a los clientes y a las transacciones mediante softwares,
El candidato deber tener también las siguientes características:
- Conocimientos en áreas KYC y KYB, así como reporting .
- Gestión de proyectos KYC/KYB/AML.
- Persona analítica, resolutiva y motivada con visión de crecimiento.
- Experiencia mínima demostrable en el sector, de al menos 3 años.
- Profundo conocimiento del sector bancario y/o FINTECH.
- Buena experiencia en el monitoreo, análisis y reporte de clientes y transacciones.
- Experiencia en el trato con reguladores.
- Nivel de inglés C-1.
¿Qué ofrecemos?
- Oportunidad de carrera y desarrollo profesional en una empresa en plena creacion, con muchas expectativas de futuro en el sector FINTECH.
- Salario bruto competitivo.
- Contrato indefinido.
- 23 días de vacaciones + 3 días de asuntos personales anuales a cargo de la empresa.
- Día libre en tu cumpleaños.
- 1 día de TT semanal.
- Jornada de entrada y salida flexible.
- Parking de empresa.
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