Dentro de la entidad, se encargará de asegurar la calidad en los procesos de Due Diligence revisando archivos, políticas, procesos y herramientas del grupo financiero. De la misma manera, se encargará de que los documentos revisados cumplen con los...
Dentro de la entidad, se encargará de asegurar la calidad en los procesos de Due Diligence revisando archivos, políticas, procesos y herramientas del grupo financiero. De la misma manera, se encargará de que los documentos revisados cumplen con los estándares establecidos por la entidad y asesorando a los empleados en cuestiones relacionadas con la calidad y el Compliance. Para el desempeño de estas funciones dará feedback mediante reuniones a los stakeholders del grupo en el extranjero y les formará en el ámbito de cumplimiento normativo, de la misma manera dará soporte al equipo internacional con cualquier otra función o proceso relacionados con asegurar la calidad del KYC & FC dentro del grupo financiero. Requisitos del puesto: -Experiencia demostrada en la realización y revisión de los procesos de Due Diligence relacionados con la documentación otorgada por los clientes de la entidad (KYC analyst(Due Diligence), se requieren al menos 3-4 años de experiencia. -Dominio muy alto de inglés y castellano (Hablado y escrito), al menos nivel C1 en cada idioma. -Licenciado/graduado en ADE, Derecho, Criminología o similar. Formación: Grado : Grado en Derecho Idiomas: Inglés : C1 Conocimientos: Prevención de blanqueo de capitales Experiencia: 3 años
Tus beneficios: Contrato temporal y salario asociado alrededor de los 35.000-40.000 euros brutos anuales.
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