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¿Quieres formar parte del ecosistema de salud del futuro?

Si te apasiona el sector y buscas un entorno de trabajo colaborativo, solidario e innovador, ¡Este es tu sitio!

En Cofares, hacemos Smart Healthing, un concepto de servicio y relación entre las personas. Apostamos por el crecimiento profesional, proyectos retadores, tecnología, innovación y talento.

¡Únete a nuestra revolución! ¡Únete al Smart Healthing

¿Qué significa ser Smart Healthing?

• Formar parte de una compañía 360º que actúa de forma integral en el mundo de la salud.
• Impulsar juntos el ecosistema de salud de futuro.
• Transformarse en cada reto con la tecnología y la innovación como principales herramientas de nuestros proyectos.
• Crear una cultura diversa donde las personas son lo importante, apostando por el desarrollo y el crecimiento personal y profesional

¿Tienes experiencia especializada en prevención del blanqueo de capitales y te gustaría dar un paso más, construyendo y evolucionando un sistema de cumplimiento?

Buscamos un/a profesional sénior en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del

Terrorismo (PBC/FT) que quiera asumir un reto con un importante componente de creación,

análisis y desarrollo.

Te incorporarás a un entorno de negocio complejo y transversal, donde tendrás la oportunidad de impulsar la evolución de un sistema de prevención ya definido en sus bases, pero que necesita desarrollar nuevas políticas, procedimientos, controles y soluciones tecnológicas.

Combinarás el análisis y la gestión diaria de alertas con el diseño y la mejora continua del modelo, coordinando la Unidad Interna de Cumplimiento y colaborando estrechamente con las áreas Financiera, de Gestión Contable, Jurídica y Auditoría Interna.

Buscamos a una persona con experiencia, autonomía y criterio técnico, capaz de desenvolverse ante situaciones complejas, tomar decisiones en su ámbito de responsabilidad e identificar cuándo es necesario elevar una operación o incidencia a los órganos competentes.

¿Cuál será tu misión?

Contribuir al desarrollo y consolidación del sistema de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, garantizando su aplicación efectiva y su adaptación a los riesgos, las necesidades del negocio y la evolución normativa.

¿Qué harás en tu día a día?

Desarrollar y evolucionar el modelo de prevención

• Diseñar e impulsar políticas, procedimientos y controles internos en materia de PBC/FT, partiendo del manual y de los mecanismos ya existentes.
• Revisar y actualizar la matriz de riesgos, el catálogo de operaciones sospechosas y los criterios de identificación y análisis de operaciones inusuales.
• Participar en la evolución tecnológica del sistema digital de alertas, contribuyendo a mejorar su eficacia, trazabilidad y capacidad de detección.
• Gestionar alertas y analizar operaciones de riesgo
• Revisar y analizar alertas derivadas de los sistemas de detección, valorando la coherencia de las operaciones con el perfil económico y la actividad del socio.
• Instruir expedientes de operaciones inusuales, recopilar y analizar documentación y elaborar informes técnicos con conclusiones fundamentadas.
• Evaluar operaciones de especial complejidad, incluyendo el análisis del origen de fondos y patrimonio, la identificación de titulares reales y los casos de personas con responsabilidad pública (PRP/PEP).
• Determinar las actuaciones que procedan dentro de tu ámbito de responsabilidad y elevar los casos relevantes al Órgano de Control Interno o al representante ante el SEPBLAC para su valoración y decisión.

Coordinar la Unidad Interna de Cumplimiento

• Coordinar la actividad diaria de la unidad y contribuir a consolidar su funcionamiento como segunda línea de defensa, con independencia operativa respecto a las áreas de negocio.
• Asesorar a los equipos de primera línea en la aplicación de los procedimientos y en la resolución de consultas relacionadas con PBC/FT.
• Trabajar transversalmente con Asesoría Jurídica, Finanzas, Gestión Contable y Auditoría Interna para analizar operaciones complejas, establecer medidas de control y garantizar la adecuada trazabilidad de las actuaciones.

Asegurar el seguimiento y la mejora continua

• Mantener actualizada la documentación del sistema y garantizar la correcta conservación de los expedientes, alertas y decisiones adoptadas.
• Preparar información e informes periódicos sobre la actividad de cumplimiento, las incidencias relevantes y las necesidades de mejora.
• Elaborar el informe anual de la función de cumplimiento y participar en la actualización de la autoevaluación de riesgos y el seguimiento de las recomendaciones de expertos externos.

¿Qué buscamos?

• Experiencia mínima de 5 años en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, con conocimiento especializado y experiencia práctica en análisis de operaciones y gestión de alertas.
• Experiencia en la instrucción de expedientes de operaciones inusuales, análisis documental, diligencia debida reforzada y elaboración de informes técnicos.
• Conocimiento sólido de la normativa y los procedimientos de PBC/FT, así como de los mecanismos de control y reporte ante los órganos competentes.
• Capacidad para diseñar y desarrollar políticas, procedimientos y controles, más allá de la aplicación de un modelo ya establecido.
• Criterio técnico, autonomía y solvencia para analizar situaciones complejas, priorizar actuaciones y determinar cuándo es necesario escalar una incidencia.
• Capacidad para coordinar una función de cumplimiento y trabajar de forma transversal con diferentes áreas de negocio y control.
• Perfil analítico, organizado, proactivo y riguroso, con buenas habilidades de comunicación y capacidad para manejar información sensible con absoluta confidencialidad.

Se valorará especialmente la experiencia en el sector financiero o bancario, así como la exposición a modelos de negocio complejos, estructuras societarias diversas y operaciones que requieran un análisis detallado del origen de los fondos y de la titularidad real. También será valorable la experiencia en la implantación o evolución de sistemas digitales de alertas y herramientas de control.

¿Qué te ofrecemos?

La oportunidad de asumir un reto profesional con un elevado componente de desarrollo y mejora, en el que podrás aportar tu experiencia especializada y tener un papel protagonista en la evolución de la función de PBC/FT.

No se trata únicamente de gestionar alertas: buscamos a alguien que quiera construir, cuestionar, proponer y mejorar, combinando el rigor técnico con una visión global del negocio.

• Un proyecto con capacidad real de influencia sobre los procedimientos y controles.
• Autonomía para proponer mejoras y contribuir a la evolución del sistema.
• Colaboración directa con las áreas clave de la organización.
• Una función que combina especialización técnica, análisis de operaciones complejas y desarrollo de procesos.

Modalidad de trabajo: presencial

Jornada intensiva en verano y todos los viernes de año

Horario flexible

En Cofares trabajamos día a día para potenciar una cultura diversa e inclusiva y seguir fomentando nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades tanto a nivel de selección y contratación, como en promoción y movilidad interna. La diversidad es uno de los elementos clave sobre los que seguir construyendo nuestra fuerza laboral empresarial.