Job Description Necesitamos incorporar un/a Analista de la Unidad Técnica de Tratamiento y Análisis de la Información en Prevención de Blanqueo (UTTAI) en nuestra oficina de Madrid. FUNCIONES Investigaciones de los potenciales clientes o contrapartes...
Job Description
Necesitamos incorporar un/a Analista de la Unidad Técnica de Tratamiento y Análisis de la Información en Prevención de Blanqueo (UTTAI) en nuestra oficina de Madrid.
FUNCIONES
Salary
€34.000,0
Necesitamos incorporar un/a Analista de la Unidad Técnica de Tratamiento y Análisis de la Información en Prevención de Blanqueo (UTTAI) en nuestra oficina de Madrid.
FUNCIONES
- Investigaciones de los potenciales clientes o contrapartes de asuntos.
- Revisión y seguimiento de los asuntos teniendo en cuenta su nivel de riesgo, las posibles sanciones internacionales, la documentación identificativa de los asuntos abiertos, etc..
- Solicitud y actualización de la documentación identificativa de los clientes y de otras medidas de diligencia debida, en atención al riesgo.
- Mantenimiento de las bases de datos del Despacho en prevención del blanqueo de capitales.
- Preparación de informes periódicos y ad hoc y colaboración en auditorías internas y externas.
- Con alta capacidad de atención al detalle
- Organizada y estructurada
- Proactiva
- Buena atención al cliente interno y externo.
- Grado o Licenciatura universitaria.
- Se valorará experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales.
- Nivel alto de inglés (C1).
- Nivel alto de Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc.)
- Se valorará conocimiento de la herramienta Parallel.
- Tipo de contrato: indefinido, jornada completa con horario flexible
- Posibilidad de teletrabajo parcial.
- Seguro de vida y orfandad.
- En nuestras instalaciones encontrarás gimnasio propio, servicio médico, restaurante, club social, etc.
- 34 días laborales de vacaciones/año.
- Salario: 34.000€.
Salary
€34.000,0
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