Desde Gómez-Acebo & Pombo buscamos Analista de Onboarding para incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento Compliance.

Las funciones principales a realizar serán:

• Recopilar y verificar la documentación necesaria para la incorporación de nuevos clientes (personas físicas y jurídicas).
• Validar la identidad de los clientes y sus representantes legales, así como identificar al titular real.
• Completar formularios de KYC y mantener actualizados los expedientes conforme a los procedimientos internos.
• Realizar búsquedas en listas de sanciones, PRPs y otras bases de datos de riesgo.
• Escalar incidencias o casos con señales de alerta al equipo de Compliance.
• Colaborar con el equipo legal en la interpretación básica de documentos societarios (escrituras, poderes, certificados).
• Apoyar en la actualización periódica de expedientes conforme a los ciclos de revisión establecidos.
• Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Ley 10/2010 y normativa europea aplicable).

Valoramos:

• Formación mínima: Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Medio/Superior.
• Formación complementaria: Curso o certificación en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML/KYC) o Cumplimiento.
• Experiencia previa: Valorable experiencia de al menos 6 meses a 1 año en funciones administrativas, atención al cliente o gestión documental, de preferencia en entornos legales, financieros o de consultoría.
• Se valorará experiencia previa en procesos de onboarding o verificación de clientes.

Ofrecemos:

• Incorporación a un despacho sólido, uno de los líderes del mercado.
• Contratación indefinida.
• Formar parte de una Firma con una gran experiencia y competencia.