ID: 1041

Población: Madrid

ANALISTA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Descripción

Buscamos un/a profesional para incorporarse a nuestro equipo de Análisis y Admisión de Clientes y PBC en la oficina de Madrid. Esta posición representa una excelente oportunidad para integrarse en un entorno dinámico, exigente y altamente colaborativo, desempeñando un rol clave en los procesos de aceptación de clientes y asuntos del Despacho, así como en el proceso de análisis de KYC de clientes.

Requisitos

• Valorable titulación universitaria en Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Finanzas, Economía o disciplinas afines.
• Al menos 5 años de experiencia previa en gestión de asuntos o proyectos, con conocimiento del ciclo de vida completo.
• Experiencia en el análisis de documentación relacionada con la prevención del blanqueo de capitales (KYC y DD de cliente).
• Nivel alto de inglés (se valorará positivamente el conocimiento de portugués).
• Dominio avanzado del paquete Microsoft Office y soltura en el manejo de herramientas informáticas internas.
• Perfil profesional metódico, responsable, resolutivo y proactivo, con capacidad para trabajar bajo presión, orientación al cliente interno y externo, y habilidades para el trabajo en equipo.
  
  

Funciones

• Revisión y análisis de documentación KYC (Know Your Customer) de clientes.
• Consulta y verificación de información en bases de datos internacionales como LexisNexis, WorldCheck, Factiva, entre otras.
• Gestión de altas de nuevos clientes y asuntos en los sistemas internos, en coordinación con los equipos jurídicos y de soporte.
• Colaboración en tareas relacionadas con la Prevención del Blanqueo de Capitales y el análisis de conflictos de interés.
• Apoyo al Departamento de Facturación en la revisión y análisis de cobros recibidos.
  
  

Ofrecemos

• Incorporación a un equipo estratégico en una de las principales firmas legales de España con expansión internacional.
• Entorno profesional de alto nivel, con oportunidades de desarrollo y aprendizaje continuo.
• Cultura organizativa basada en la excelencia, la colaboración y el compromiso.
  
  

Ubicación

Madrid

En Pérez-Llorca abogamos por la igualdad de oportunidades para las personas que opten a las ofertas de empleo del Despacho independientemente de su sexo, raza, edad, nacionalidad, estado civil, ideas políticas o religiosas, orientación sexual o situación familiar y/o personal. Apostamos por el talento sin etiquetas y queremos contribuir a la creación de empleo estable y de calidad, sin ningún sesgo en los procesos de selección.