¡Hola!

En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un Analista AML KYC.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Tu responsabilidad como Analista AML en KYC será elaborar los expedientes de KYC de los nuevos clientes y la revisión periódica de los ya existentes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.

Funciones:

• Gestionar una cartera específica de clientes en lo relacionado con nuevas solicitudes de KYC y procesos de actualización continua.
• Mantener contacto constante con clientes internos o externos para asegurar procesos de onboarding y actualización de primera clase, utilizando el canal más adecuado: llamada telefónica, chat, reunión, correo electrónico.
• Mantener el seguimiento de casos en curso de extremo a extremo (E2E), coordinando con el cliente y otros equipos internos si es necesario.
• Entender los requisitos de onboarding para nuevos negocios para buscar la mejor opción de incorporación para cada entidad.
• Comprender los requisitos de AML y regulatorios para guiar a los clientes internos y externos a través de los procesos de KYC.
• Asegurar la identificación y escalación efectiva de casos de falta de respuesta.
• Garantizar la elaboración oportuna y eficiente de reportes diarios y de informes MIS.
• Identificar, comunicar y remediar fallos en los procesos, así como compartir mejores prácticas.
• Crear y entregar reportes sobre la efectividad de los procesos al equipo de liderazgo.
• Establecer relaciones de trabajo efectivas con equipos locales y globales.
• Gestión Operativa y Capacitación - Manejo de Escalaciones.
  
  

Requisitos:

• Nivel alto de inglés.
• Experiencia mínima de 3 años en AML KYC.
• Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación verbal.
• Ser automotivado y tener la capacidad de trabajar de forma independiente.
• Capacidad para manejar información altamente confidencial de manera profesional y con la discreción adecuada.
• Capacidad para utilizar diversas aplicaciones y herramientas de PC, MS Office e Internet para apoyar los procesos diarios.
  
  

Mejor si tienes...

• Proactividad
• Afán de superación.
• Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
• Orientación al cliente.
  
  

Ofrecemos:

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
• Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
• Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
• Clases de inglés, francés y español gratis dependiendo de tu nivel.
• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
• Contrato indefinido con MBC.
  
  

Lugar: Madrid HÍBRIDO

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!