Analista Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Real Estate - Nforce Operaciones Nworld
Estamos seleccionando el mejor talento para unirse a nuestro equipo como Técnico de Operaciones en el área de Prevención de Blanqueo de Capitales para uno de nuestros proyectos en Real Estate.
¿Cuáles serán tus tareas?
- Análisis para la correcta identificación formal y material de los intervinientes de las operaciones.
- Análisis de documentación económica y fiscal.
- Análisis de la trazabilidad del origen de los fondos de las operaciones.
- Aplicación de medidas de diligencia debida.
- Monitorización de los clientes y su actividad
- Búsquedas en listas.
- Revisión del KYC y categorización del riesgo PBC/ FT por caso.
¿Qué necesitamos?
- Experiencia de 1-2 en tareas relacionadas con PBC/FT.
- Formación profesional o grado superior relacionada con el puesto
- Ubicación Madrid
¿Qué ofrecemos?
- Contrato Indefinido
- Ubicación: Madrid
- Jornada completa
- Ofrecemos una oportunidad única para adquirir formación y experiencia en una compañía de primer nivel.
- Oportunidad de incorporarte a una empresa en pleno crecimiento
- Evaluación anual de desempeño
Un poco sobre nosotros…
N World está formado por 3 compañías especializadas que proveen servicios end-to-end a cliente de mercados de capitales, banca mayorista, banca de inversión, seguros y Real State. A este grupo pertenecen Nfoque (empresa dedicada a la consultoría), Nter (dedicada a la tecnología) y nosotros estamos especializados en la ejecución de procesos operativos (Nforce).
Nforce es la marca del Grupo N que tiene el propósito de ejecutar los procesos críticos en las organizaciones, con especial foco en los servicios financieros y de seguros.
Si te interesa unirte a Nforce, aplica a la oferta con tu CV actualizado, ¡estaremos encantados de contactarte y comentar más sobre la vacante!
https://n.world/operaciones/#nforce
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