Administrativo/a PBC

Desde Gómez-Acebo & Pombo buscamos Administrativo/a de PBC para incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento de Compliance.

La persona seleccionada dará soporte administrativo en los procesos de diligencia debida y mantenimiento de expedientes, desempeñando funciones estables y recurrentes dentro del área de Compliance.

Las funciones principales a realizar serán:

• Recopilar, revisar y archivar la documentación necesaria para la incorporación y seguimiento de clientes.
• Verificar que la documentación esté completa y conforme a los procedimientos internos.
• Cumplimentar y actualizar formularios KYC y expedientes en los sistemas internos.
• Apoyar en la identificación del cliente, representantes y titular real siguiendo checklists establecidos.
• Realizar búsquedas en listas de sanciones, PRPs y otras bases de datos.
• Realizar el seguimiento de solicitudes de documentación pendientes.
• Tramitar administrativamente la apertura, gestión y actualización de expedientes de clientes.
• Gestionar los procesos periódicos de revisión y actualización de expedientes de clientes.

Requisitos:

• Formación mínima: Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior (Administración, Gestión Administrativa o similar).
• Perfil organizado, metódico y con atención al detalle.
• Capacidad para trabajar con procedimientos definidos y tareas recurrentes.
• Manejo habitual de herramientas ofimáticas.

Valoramos:

• Experiencia previa en funciones administrativas o de gestión documental.
• Experiencia en despachos profesionales, entidades financieras, consultoría u otros entornos regulados.
• Interés por el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales.

Ofrecemos:

• Incorporación a un despacho sólido, uno de los líderes del mercado.
• Contratación indefinida.
• Formar parte de una Firma con una gran experiencia y competencia.

En GA_P estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y desarrollamos nuestros procesos de selección en un entorno inclusivo, donde la diversidad y el respeto son valores fundamentales.