Desde Randstad Professionals buscamos un perfil PBC / FT
Funciones:
Revisión de operaciones internacionales:
- Evaluar transacciones financieras desde la perspectiva del riesgo de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) y Financiación del Terrorismo (FT).
- Identificar patrones sospechosos o inusuales en movimientos de capital, especialmente en contextos transfronterizos.
- Asegurar el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales sobre delitos financieros.
Gestión de expedientes:
- Recopilar, organizar y analizar la documentación relacionada con clientes y operaciones sospechosas.
- Mantener un seguimiento exhaustivo de los casos abiertos y asegurar que la información esté correctamente registrada y accesible.
- Proporcionar informes detallados sobre el estado de las investigaciones y las acciones tomadas.
Investigaciones especiales:
- Realizar investigaciones detalladas sobre transacciones complejas, antecedentes financieros de clientes o entidades y fuentes de fondos.
- Determinar si existe algún vínculo con actividades ilícitas, como el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.
- Proporcionar información clave para la toma de decisiones relacionadas con el cumplimiento normativo.
Análisis de casos concretos:
- Evaluar casos individuales, considerando el contexto específico de cada uno, para determinar el nivel de riesgo asociado.
- Analizar patrones de comportamiento financiero a lo largo del tiempo y verificar la consistencia de la información proporcionada por los clientes.
- Evaluar la integridad de las fuentes de ingresos de los clientes y la validez de la información obtenida de diversas fuentes.
Colaboración interdepartamental y con entidades externas:
- Trabajar de manera estrecha con otros departamentos internos para asegurar el cumplimiento de las normativas de PBC/FT.
Requisitos Imprescindibles:
Formación de ADE o similares.
Nivel de inglés o francés alto C2
Experiencia de en funciones de la posición
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