Ofertas de empleo para Medidas contra el lavado de dinero

• Flexibilidad horariaSí
• Nivel de experiencia---
• Tipo de contratoA tiempo completo
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Publicidad en Internet Marketing Medios digitales Publicidad Emisión de billetes de avión Medios de comunicación social Sistema de seguimiento de incidentes Medidas contra el lavado de dinero Conoce a tu cliente (KYC) Agile Fintech Office

Somos MyInvestor, un neobanco experto en inversión participado por Andbank España, El Corte Inglés Seguros, AXA España, y varios family office.

Estamos en búsqueda de una persona con conocimientos de fraude digital.

Funciones:

• Definir la estrategia integral de prevención y detección de fraude.
• Analizar datos de fraude, identificar patrones recurrentes y definir los escenarios de fraude (onboarding, transacciones, autenticación, robo de identidad, etc.) así como las medidas para mitigarlo.
• Monitorear indicadores clave (fraud rate, chargebacks, falsos positivos) y proponer mejoras.
• Monitorear en tiempo real alertas de fraude generadas por sistemas internos o externos.
• Investigar y gestionar los casos de fraude detectados (tarjeta, transferencias, onboarding, robo de identidad, etc.).
• Documentar cada incidente, generar reportes y mantener actualizados los expedientes de fraude.
• Colaborar con el área de atención al cliente y legal para resolver disputas relacionadas con fraude.
• Contactar con los clientes para entender lo sucedido en cada caso de fraude y alinear la estrategia de fraude con las regulaciones aplicables.
• Documentar políticas, flujos de fraude y planes de respuesta a incidentes.

Requisitos:

• Experiencia sólida en estrategia antifraude dentro de banca, fintech o pagos digitales.
• Conocimiento práctico en detección y gestión de fraudes financieros (tarjeta, transferencias, cuentas).
• Familiaridad con procesos de KYC, AML y regulaciones aplicables a entidades financieras.
• Capacidad analítica para identificar patrones y correlaciones en los datos.
• Dominio de herramientas de gestión de casos de fraude o ticketing.
• Habilidades de comunicación para documentar incidentes y tratar con áreas internas/externas.

Ofrecemos:

• Contrato indefinido.
• Flexibilidad horaria.
• Modelo de trabajo híbrido.
• Jornada intensiva en los meses de verano.
• Grupos de trabajo mediante metodologías Agile.