Ofertas de empleo en 2.C CONSULTING

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Excel

Desde 2C Consulting buscamos un/a Analista KYC para incorporarse a un proyecto en una entidad bancaria líder. La persona seleccionada será responsable de asegurar el cumplimiento normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT), mediante la revisión, actualización y validación de la información de los clientes.

¿Qué realizarás?

• Recopilación, validación y análisis de documentación de clientes (personas físicas y jurídicas).
• Verificación del perfil de riesgo y clasificación según normativa interna y externa (SEPBLAC, EBA, etc.).
• Gestión de alertas y revisiones periódicas (KYC refresh).
• Actualización y mantenimiento de bases de datos con información KYC.
• Contacto con clientes o áreas internas para requerimientos de información adicional.
• Colaboración con los equipos de Compliance, Legal y Operaciones.
• Identificación de posibles señales de alerta y escalado de casos sospechosos.
• Asegurar el cumplimiento de las políticas internas y de la normativa aplicable.

Requisitos:

• Experiencia mínima de 1-2 años en funciones KYC/AML en banca o servicios financieros.
• Conocimiento de la normativa PBC/FT y procesos de onboarding y mantenimiento de clientes.
• Valorable experiencia con herramientas KYC (World-Check, LexisNexis, etc.).
• Nivel medio-alto de Excel y manejo de bases de datos.
• Valorable inglés intermedio/alto.

¡Únete a nuestro equipo!