¡No te pierdas nada!
Únete a la comunidad de wijobs y recibe por email las mejores ofertas de empleo
Nunca compartiremos tu email con nadie y no te vamos a enviar spam
Suscríbete AhoraComercial y Ventas
660Informática e IT
627Transporte y Logística
481Adminstración y Secretariado
421Desarrollo de Software
334Ver más categorías
Comercio y Venta al Detalle
301Derecho y Legal
267Educación y Formación
237Ingeniería y Mecánica
222Marketing y Negocio
216Instalación y Mantenimiento
128Diseño y Usabilidad
122Sanidad y Salud
115Industria Manufacturera
111Publicidad y Comunicación
95Construcción
90Contabilidad y Finanzas
81Hostelería
67Recursos Humanos
57Atención al cliente
49Arte, Moda y Diseño
46Turismo y Entretenimiento
39Producto
36Artes y Oficios
30Inmobiliaria
22Alimentación
16Banca
16Seguridad
15Farmacéutica
14Social y Voluntariado
13Energía y Minería
12Cuidados y Servicios Personales
9Deporte y Entrenamiento
7Telecomunicaciones
3Seguros
2Agricultura
0Ciencia e Investigación
0Editorial y Medios
0AML/KYC ANALYST
NuevaQaracter - Beyond your Challenge
Madrid, ES
AML/KYC ANALYST
Qaracter - Beyond your Challenge · Madrid, ES
. Office
KYC Analyst – Banca Internacional
Desde Qaracter buscamos incorporar perfiles de KYC Analyst para un proyecto en el sector bancario a nivel internacional, presencial en Madrid y trabajando en un entorno dinámico y altamente regulado a nivel europeo.
La persona se integrará en el área de operaciones, participando en procesos clave de análisis y revisión de clientes, tanto en fases de onboarding como en revisiones periódicas de clientes existentes.
🎯 Funciones principales
- Análisis y revisión de expedientes KYC de clientes (onboarding y ongoing)
- Validación de documentación y cumplimiento de políticas internas y regulatorias
- Evaluación de riesgos asociados a clientes y estructuras societarias
- Detección y escalado de alertas o posibles riesgos de cumplimiento
- Interacción con equipos internacionales y coordinación con distintas áreas (Compliance, Front Office, etc.)
- Seguimiento end-to-end de procesos KYC
👤 Perfil buscado
- Experiencia previa en KYC / AML / CDD en entorno bancario o financiero
- Conocimiento de procesos de onboarding y revisión de clientes
- Capacidad analítica y atención al detalle
- Experiencia trabajando con documentación corporativa y estructuras complejas
- Nivel alto de inglés (mínimo C1), imprescindible para entorno internacional
- Proactividad y capacidad para trabajar en equipo
🌍 Qué ofrecemos
- Proyecto en banca internacional con exposición a nivel europeo
- Entorno dinámico y colaborativo
- Desarrollo profesional en el área de operaciones y compliance
- Modalidad presencial en Madrid
Si buscas desarrollarte en un entorno bancario internacional y dar un paso más en tu carrera en KYC!