¡No te pierdas nada!
Únete a la comunidad de wijobs y recibe por email las mejores ofertas de empleo
Nunca compartiremos tu email con nadie y no te vamos a enviar spam
Suscríbete AhoraTransporte y Logística
1.195Comercial y Ventas
1.049Informática e IT
924Adminstración y Secretariado
687Comercio y Venta al Detalle
546Ver más categorías
Ingeniería y Mecánica
471Desarrollo de Software
460Educación y Formación
391Industria Manufacturera
389Derecho y Legal
313Marketing y Negocio
296Instalación y Mantenimiento
274Arte, Moda y Diseño
181Diseño y Usabilidad
161Sanidad y Salud
150Publicidad y Comunicación
130Hostelería
117Contabilidad y Finanzas
103Artes y Oficios
102Construcción
102Recursos Humanos
87Alimentación
77Atención al cliente
75Producto
55Turismo y Entretenimiento
52Inmobiliaria
43Banca
37Seguridad
30Farmacéutica
27Cuidados y Servicios Personales
21Energía y Minería
16Social y Voluntariado
13Deporte y Entrenamiento
4Seguros
4Editorial y Medios
2Telecomunicaciones
2Agricultura
0Ciencia e Investigación
0Analista Junior KYC
NuevaCACESA tech&logistics
Madrid, ES
Analista Junior KYC
CACESA tech&logistics · Madrid, ES
. Office
🌟 Analista Junior KYC y Cumplimiento de Clientes
📍 Ubicación: Madrid – Modalidad híbrida
🕒 Tipo de contrato: Jornada completa
🚀 Sobre el puesto
En Cacesa buscamos un/a Analista Junior KYC y Cumplimiento de Clientes para unirse al área de Legal & Compliance.
Tu misión será coordinar el proceso de aceptación y seguimiento de clientes, garantizando el cumplimiento de los tres controles obligatorios: Legal, Financiero y Operativo.
Serás una pieza clave en la validación de nuevos clientes y en la revisión periódica de relaciones comerciales, trabajando de la mano con los equipos de Comercial, Finanzas y Operaciones, y asegurando la trazabilidad documental necesaria en auditorías.
🎯 Responsabilidades principales
- Revisar la documentación inicial de clientes recibida desde Comercial.
 - Realizar procesos de screening y onboarding de nuevos clientes.
 - Coordinar con el área Legal/Compliance el análisis KYC y validación normativa.
 - Coordinar con Administración la evaluación financiera de clientes.
 - Coordinar con Operaciones la viabilidad operativa y definición de SOPs.
 - Gestionar Poderes de Representación (POA) en colaboración con Operaciones.
 - Consolidar la información de los tres controles (legal, financiero y operativo) para la decisión final de aceptación.
 - Elaborar reportes de seguimiento y alertar sobre riesgos o incidencias.
 - Participar en la mejora continua de los procedimientos de aceptación y seguimiento de clientes.
 - Realizar controles periódicos de expedientes de clientes para asegurar la vigencia de la documentación.
 - Coordinar la preparación y trazabilidad documental en auditorías externas (ej. OEA).
 - Apoyar en la revisión anual de clientes (ventas, operaciones, cumplimiento, contratos).
 
🧑 🎓 Requisitos
- Formación universitaria en Derecho, Administración de Empresas, Comercio Internacional o similar.
 - 👉 Lo más importante es la capacidad de análisis y gestión de datos y documentos.
 - Experiencia previa: no requerida (se valorarán prácticas o experiencia de hasta 1 año en compliance, legal o riesgos).
 
- Conocimientos deseables:
 - Procesos KYC / compliance y due diligence.
 - Análisis financiero básico y contratos.
 - Normativa aduanera y certificaciones de cadena logística segura (OEA, BASC, C-TPAT).
 
- Habilidades y competencias:
 - Capacidad analítica y pensamiento crítico.
 - Inglés mínimo B2.
 - Nivel intermedio–alto de Microsoft Office.
 - Organización, proactividad y enfoque preventivo.
 - Comunicación clara y trabajo en equipo.
 
💡 Lo que ofrecemos
- Incorporación a una compañía con proyección internacional.
 - Entorno dinámico en contacto con distintas áreas de negocio.
 - Modalidad híbrida en Madrid.
 - Oportunidad de aprendizaje en Legal, Compliance, Aduanas y Logística internacional.
 
👉 Si buscas un rol donde crecer y especializarte en riesgos y cumplimiento de clientes,
¡queremos conocerte!