Desde Winning Consulting seleccionamos Analista deAML Trade Finance para trabajar en uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero: Requisitos mínimos Nivel de inglés: alto hablado y escrito C1-C2 Nivel de Excel: alto, soltura trabajando...
Desde Winning Consulting seleccionamos Analista deAML Trade Finance para trabajar en uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero:
Requisitos mínimos
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Requisitos mínimos
- Nivel de inglés: alto hablado y escrito C1-C2
- Nivel de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc
- Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho o superior
- Deseable conocimiento de herramientas de Screening y control de sanciones
- Experiencia laboral de 2-3 años en FINANCIAL CRIME/AML, y deseable en Trade Finance
- Proactividad, ganas de aprender, afán de superación, persona resolutiva, gran capacidad de aprendizaje y atención al detalle
- Deseable formación específica de Financial Crime: AML, Sanciones, AB&C
- Muy deseable experiencia previa en gestión de alertas relacionadas con AML&CFT y KYC
- Conocimiento de productos de Trade Finance y su estructuras (cartas de crédito; Financiación de Importaciones/Exportaciones, etc)
- Control sobre países e intervinientes participantes en la transacción
- Control de bienes intercambiados
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