Somos Grupo Banco Sabadell

Grupo Banco Sabadell es una de las principales entidades bancarias en España con más de 14.000 personas caracterizadas por nuestra implicación, espíritu de colaboración y dinamismo. Grupo Banco Sabadell ofrece sus servicios a más de 11 millones de clientes contando con una posición privilegiada en el segmento de empresas.

Nuestra razón de ser es ayudar a personas y empresas a hacer realidad sus proyectos, anticipándonos y ocupándonos de que tomen las mejores decisiones económicas, a través de nuestros valores: el compromiso, no conformismo, profesionalidad, eficacia, empatía y franqueza.

Y además, lo hacemos mediante una gestión responsable y comprometida con el medio ambiente.

¡Únete a nosotros!

¿Qué estamos buscando?

Actualmente nos encontramos en búsqueda de nuestro futuro/futura Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, para incorporarse a la Dirección de Alertas de Rastreo de nuestra sede ubicada en Madrid.

Hablemos del Proyecto...

Tu misión principal se centrará en aportar valor añadido al Área de Alertas de Rastreo contribuyendo a la reducción de los stocks de alertas existente.

Entre tus responsabilidades principales se encontrarán:

• Realizarás la gestión, análisis y finalización de las distintas alertas generadas por las aplicaciones informáticas existentes, entre las que están las siguientes Tipologías de alertas: Alertas de Cuentas, Bizum, criptoactivos, tarjetas y TPV, Juegos de azar, M.E, etc.

• Analizarás y gestionarás la alerta y tomarás una decisión justificada y argumentada sobre su resolución, valorando si la operativa es coherente y licita o si corresponde la realización de una comunicación al área de Análisis Especiales.

¿Qué valoramos de tu candidatura?

• Que tengas estudios superiores como Titulación en ADE, Licenciatura en Economía, Derecho, Criminología o similares.

• Que aportes una experiencia mínima de 2 años en puestos similares.

• Imprescindible tener formación previa en Banca o Entidades de pago.

• Valoraremos que tengas conocimientos fiscales e interpretación de los mismos en relación a la operativa del cliente.

• Se valorará muy positivamente que tengas buen nivel de inglés.

Grupo Banco Sabadell está comprometido en promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, procurando el desarrollo profesional de la plantilla y garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, orientación sexual, religión, etnia o cualquier otra circunstancia personal o social.

Grupo Banco Sabadell forma parte de la red de empresas con el distintivo de “Igualdad en la Empresa” otorgado por el Ministerio de Igualdad.