Desde Randstad Professionals buscamos un perfil PBC / FT

Funciones:

Revisión de operaciones internacionales:

• Evaluar transacciones financieras desde la perspectiva del riesgo de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) y Financiación del Terrorismo (FT).
• Identificar patrones sospechosos o inusuales en movimientos de capital, especialmente en contextos transfronterizos.
• Asegurar el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales sobre delitos financieros.

Gestión de expedientes:

• Recopilar, organizar y analizar la documentación relacionada con clientes y operaciones sospechosas.
• Mantener un seguimiento exhaustivo de los casos abiertos y asegurar que la información esté correctamente registrada y accesible.
• Proporcionar informes detallados sobre el estado de las investigaciones y las acciones tomadas.

Investigaciones especiales:

• Realizar investigaciones detalladas sobre transacciones complejas, antecedentes financieros de clientes o entidades y fuentes de fondos.
• Determinar si existe algún vínculo con actividades ilícitas, como el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.
• Proporcionar información clave para la toma de decisiones relacionadas con el cumplimiento normativo.

Análisis de casos concretos:

• Evaluar casos individuales, considerando el contexto específico de cada uno, para determinar el nivel de riesgo asociado.
• Analizar patrones de comportamiento financiero a lo largo del tiempo y verificar la consistencia de la información proporcionada por los clientes.
• Evaluar la integridad de las fuentes de ingresos de los clientes y la validez de la información obtenida de diversas fuentes.

Colaboración interdepartamental y con entidades externas:

• Trabajar de manera estrecha con otros departamentos internos para asegurar el cumplimiento de las normativas de PBC/FT.

Requisitos Imprescindibles:

Formación de ADE o similares.

Nivel de inglés o francés alto C2

Experiencia de en funciones de la posición