🔍 ¿Te apasiona investigar, detectar riesgos y luchar contra el crimen financiero?

En nuestro equipo no solo analizamos datos: protegemos el sistema financiero global.

Estamos buscando un/a KYC/AML Compliance que se una a nuestra misión de detectar, analizar e investigar actividades sospechosas a nivel internacional. Si las palabras EDD, sanciones internacionales, Norkom o Actimize te suenan familiares… sigue leyendo 👇

🧠 ¿Qué harás?

✅ Apoyarás al equipo de Operaciones contra Crímenes Financieros, analizando transacciones alertadas, clientes y contrapartes.

✅ Realizarás investigaciones de Enhanced Due Diligence (EDD) sobre clientes globales, con una mirada estratégica y regulatoria.

✅ Trabajarás con herramientas avanzadas (¡sí, también open sources!) para obtener información clave.

✅ Analizarás datos complejos y los traducirás en informes claros, objetivos y con impacto real.

✅ Participarás en investigaciones de banca corresponsal (Nostro/Vostro), categorizando datos y evaluando riesgos con precisión.

✅ Y lo más importante: serás clave en la toma de decisiones críticas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

🎯 ¿Qué necesitamos de ti?

• Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML o áreas relacionadas como fraude.
• Conocimiento sólido en transacción monitoring, gestión de alertas, y procesos KYC/EDD.
• Familiaridad con sanciones internacionales (ONU, OFAC, UE).
• Experiencia en productos de banca corporativa y corresponsal.
• Excelentes habilidades de redacción en español e inglés (sí, los informes importan mucho).
• Dominio de herramientas como Norkom, AMLcheck, Actimize, Dow Jones, World Check, entre otras.
• Pensamiento analítico, enfoque estructurado y pasión por el detalle.

🎯 Lo que ofrecemos

• Participación en proyectos innovadores y de alto impacto.
• Cultura colaborativa con equipos multidisciplinarios.
• Planes de desarrollo profesional y formación continua.
• Horario : 9.00 h. a 18.00 h. de Lunes a Viernes
• Primeros 2 meses en modalidad hibrida (Zona Boadilla) pasado los cuales modalidad remota.

¿Te apasiona la tecnología en la nube y quieres formar parte de una empresa en constante evolución digital?