Desde Winning Consulting seleccionamos Analista deAML Trade Finance para trabajar en uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero: Requisitos mínimos Nivel de inglés: alto hablado y escrito C1-C2 Nivel de Excel: alto, soltura trabajando...
Desde Winning Consulting seleccionamos Analista deAML Trade Finance para trabajar en uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero:
Requisitos mínimos
Tg9slgx0WW
Requisitos mínimos
- Nivel de inglés: alto hablado y escrito C1-C2
- Nivel de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc
- Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho o superior
- Deseable conocimiento de herramientas de Screening y control de sanciones
- Experiencia laboral de 2-3 años en FINANCIAL CRIME/AML, y deseable en Trade Finance
- Proactividad, ganas de aprender, afán de superación, persona resolutiva, gran capacidad de aprendizaje y atención al detalle
- Deseable formación específica de Financial Crime: AML, Sanciones, AB&C
- Muy deseable experiencia previa en gestión de alertas relacionadas con AML&CFT y KYC
- Conocimiento de productos de Trade Finance y su estructuras (cartas de crédito; Financiación de Importaciones/Exportaciones, etc)
- Control sobre países e intervinientes participantes en la transacción
- Control de bienes intercambiados
Tg9slgx0WW
Ver más
¡No te pierdas nada!
Únete a la comunidad de wijobs y recibe por email las mejores ofertas de empleo
Nunca compartiremos tu email con nadie y no te vamos a enviar spam
Suscríbete AhoraÚltimas ofertas de empleo de Consultor/a en Madrid
A
Auren Spain
Madrid, ES
Somos la primera firma españ ola de servicios profesionales de auditoría, consultoría, asesoramiento legal/ fiscal y...
Consultor/a SAP PM/QM
NuevaSocial You
Estamos buscando un/a Consultor/a SAP PM/QM para incorporarse a una compañía líder del sector farmacéutico. La persona...
R
Rud Pedersen España
Conócenos: Rud Pedersen España es una consultora de Asuntos Públicos, Government Relations y Comunicación con más de 23...
R
Consultor/a de RRHH
4 jun.Randstad España
Alcalá de Henares, ES
¿Quieres desarrollar tu carrera profesional en el sector de los Recursos Humanos en la empresa líder del mercado?...
A
Consultor/a de Empresas
3 jun.ADAMS Formación
¿Quieres formar parte de una importante empresa de formación líder? ¿quieres participar en un apasionante proyecto y...
Digital Talent Agency
Somos Zemsania, y estamos buscando a un/a Consultor/a en Pagos Internacionales para un emocionante proyecto bancario. Si...
Consultor/a PMO
3 jun.Krell Consulting & Training
Madrid, ES
Descripción Consultor/a PMO – Transformación Digital y Gobierno TI 📍 Madrid (modelo híbrido) | 🕐 L-J 8:00 a 18:30, V...
V
Villarroel & Hunter
En esta ocasión nuestro cliente es una empresa fabricante de productos de gran consumo destinados al hogar. Sus clientes...
S
Consultor/a Estratégico/a
2 jun.Schindler, S.A. (Spain)
Madrid, ES
Localización: Madrid alcobendas, Madrid, España ID de la solicitud: 80194 Elevamos… Calidad de vida urbana Nuestros...
C
Consultor ODOO 17
2 jun.Carpintek Group
Torrejón de Ardoz, ES
Descripción del puesto de trabajo Descripción ¿Te consideras un experto en Odoo y disfrutas liderando proyectos de...
