Desde Gómez-Acebo & Pombo buscamos Analista de Compliance para incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento Compliance.

Las funciones principales a realizar serán:

• Supervisar y ejecutar los procedimientos internos de cumplimiento normativo, especialmente en materia de prevención de blanqueo de capitales (AML) y conocimiento del cliente (KYC).
• Participar en la elaboración, revisión y actualización de políticas internas de Compliance.
• Realizar controles periódicos y revisiones de expedientes de clientes (personas físicas y jurídicas).
• Analizar estructuras societarias complejas y verificar la documentación legal correspondiente (escrituras, poderes, titularidad real, etc.).
• Gestionar herramientas de screening y monitorización (listas de sanciones, PRPs, adverse media).
• Colaborar en la identificación y reporte de operaciones sospechosas (ROS) ante el SEPBLAC u otros organismos competentes.
• Apoyar en auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento normativo.
• Formar y sensibilizar al personal interno sobre políticas de Compliance y riesgos legales.

Valoramos:

• Formación académica: Grado en Derecho, ADE, Economía, Relaciones Internacionales o similar.
• Formación complementaria: Certificación o curso especializado en Compliance, AML/KYC o PBC-FT.
• Mínimo 2-3 años de experiencia en funciones de Compliance, preferiblemente en despachos de abogados, consultoras o entidades financieras.
• Experiencia en análisis documental, onboarding de clientes y gestión de riesgos normativos.
• Inglés nivel intermedio-alto (imprescindible para revisión de documentación internacional).

Ofrecemos:

• Incorporación a un despacho sólido, uno de los líderes del mercado.
• Contratación indefinida.
• Formar parte de una Firma con una gran experiencia y competencia.