KYC Analyst – Banca Internacional

Desde Qaracter buscamos incorporar perfiles de KYC Analyst para un proyecto en el sector bancario a nivel internacional, presencial en Madrid y trabajando en un entorno dinámico y altamente regulado a nivel europeo.

La persona se integrará en el área de operaciones, participando en procesos clave de análisis y revisión de clientes, tanto en fases de onboarding como en revisiones periódicas de clientes existentes.

🎯 Funciones principales

• Análisis y revisión de expedientes KYC de clientes (onboarding y ongoing)
• Validación de documentación y cumplimiento de políticas internas y regulatorias
• Evaluación de riesgos asociados a clientes y estructuras societarias
• Detección y escalado de alertas o posibles riesgos de cumplimiento
• Interacción con equipos internacionales y coordinación con distintas áreas (Compliance, Front Office, etc.)
• Seguimiento end-to-end de procesos KYC

👤 Perfil buscado

• Experiencia previa en KYC / AML / CDD en entorno bancario o financiero
• Conocimiento de procesos de onboarding y revisión de clientes
• Capacidad analítica y atención al detalle
• Experiencia trabajando con documentación corporativa y estructuras complejas
• Nivel alto de inglés (mínimo C1), imprescindible para entorno internacional
• Proactividad y capacidad para trabajar en equipo

🌍 Qué ofrecemos

• Proyecto en banca internacional con exposición a nivel europeo
• Entorno dinámico y colaborativo
• Desarrollo profesional en el área de operaciones y compliance
• Modalidad presencial en Madrid

Si buscas desarrollarte en un entorno bancario internacional y dar un paso más en tu carrera en KYC!