📢 Oferta de Empleo: Consultor/a Financial Crime – AML (4 vacantes)

Empresa: KRELL CONSULTING

Localización: Madrid (híbrido: 3 días presencial + 2 en remoto)

Duración: Hasta final de año, con posibilidad de prórroga

Salario: Hasta 26.000 € brutos/año

Vacantes: 4 puestos

🕘 Horario

De lunes a viernes, de 9:00 a 18:00.

📝 Descripción del puesto

En Krell Consulting buscamos Consultores/as especializados/as en Financial Crime y Anti Money Laundering (AML) con al menos 3 años de experiencia en la gestión de alertas de monitorización de transacciones e investigaciones AML.

Formarás parte de un equipo internacional en proyectos de prevención del blanqueo de capitales para una entidad financiera de primer nivel.

🚀 Funciones principales

• Analizar alertas de transacciones, clientes y contrapartes.
• Realizar investigaciones de Enhanced Due Diligence (EDD) sobre clientes globales.
• Examinar información financiera y transaccional de múltiples países.
• Utilizar diferentes herramientas (internas, internet, bases de datos propias y de terceros).
• Elaborar informes claros, documentados y objetivos sobre la existencia de actividades sospechosas.
• Participar en la gestión de riesgos de clientes de alto riesgo y cumplimiento normativo.

🎯 Requisitos

• Experiencia mínima de 3 años en investigaciones AML, gestión de alertas o disciplinas relacionadas (fraude, compliance).
• Conocimiento de:
• Procesos de Financial Crime risk management.
• Regímenes de sanciones internacionales (ONU, OFAC, UE).
• Productos y servicios de banca corporativa y corresponsal.
• Idiomas:
• Español nativo.
• Inglés avanzado (excelente nivel escrito, especialmente para informes).
• Herramientas y habilidades:
• Manejo avanzado de Excel y PowerPoint.
• Experiencia con herramientas de TM y screening: Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones, World Check, entre otras.
• Capacidad analítica para transformar datos complejos en conclusiones claras.

✅ Se valorará

• Actualización constante en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Conocimiento de tipologías criminales y best practices en la industria financiera.

📧 ¿Te interesa esta oportunidad?

Envía tu CV a [email protected] indicando en el asunto: Consultor Financial Crime – Madrid.